
在经济财政部通过资产管理办公室所主导的拍卖活动中,80多处房产被转化为对国家有利的资产。其中,这些房产的来源值得关注,有73.58%源于税务欺诈,12.86%来自贩毒。
自2022年起,中央反贪局开展相关行动后产生了众多资产,涵盖车辆(包括汽车、摩托车)、拖拉机、各类拖车、家用电器、多种住房家具、发电机、水箱、变压器等设备,这些资产总价值约为3720万美元,折合24亿梅蒂卡尔。
在拍卖过程中,买家享有一定优惠,其估价存在30%的折扣。正如批准《资产管理办公室扣押资产管理条例和行政程序》的法令第28条所述:“公开拍卖资产的竞标基准定为资产管理办公室主任批准的评估价值的70%。”
洗钱犯罪一直是国家重点关注的罪行,因其从业者踪迹难寻。根据共和国总检察长在议会最后一次露面时的报告,用于洗钱的企业主要集中在公共汽车和房地产销售领域。
回顾2020 - 2023年期间,检察官办公室通过资产追回办公室对没收的家具、房地产和金钱进行审查,涉及金额总计3,884,144,006.42梅蒂卡尔。具体来看,2020年没收了614,932,008.85梅蒂卡尔;2021年为734,571,308.22梅蒂卡尔;2022年达1,149,273,163.94梅蒂卡尔;2023年则为1,385,367,525.41梅蒂卡尔。
值得一提的是,依据3月4日第02/2024号总统令的措施,经济和财政部于今年开始负责管理为国家扣押或追回的资产。该总统令承认有必要对该部的职能归属和权限进行审查。通过将这一权限赋予经济财政部,国家旨在让该实体的职责适应新的发展形势,从而在关键领域加强透明度和良好治理。按照同一法令,该机构还接手了执行协调委员会的管理工作,目的在于使该国从金融行动特别工作组灰名单中移除。
相关新闻